10 Febbraio 2020
Ottantatrè operazioni artificiosamente frazionate in violazione alla disciplina che regola il trasferimento di denaro contante attraverso il canale dei money transfer. E’ quello che hanno accertato i finanzieri di Cuneo in un esercizio di rimessa di denaro cittadino nel corso di alcuni controlli finalizzati al contrasto del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
La tecnica utilizzata per aggirare i presidi antiriciclaggio è conosciuta come ‘smurfing’ e consiste nell’artificioso frazionamento delle somme da trasferire, utilizzando i servizi dei diversi istituti di pagamento di cui l’agente in attività finanziaria è mandatario. In pratica, l’agente provvede a suddividere l’importo da trasferire in differenti tranche, tutte inferiori al limite di legge 999,99 euro, e lo invia utilizzando i differenti canali messi a disposizione da plurimi istituti di pagamento.
Fonte Adnkronos
Ieri è svolto un intervento congiunto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sulla Punta Plent, cima della Catena delle Guide nel comune di Valdieri.
La sua voce ha accompagnato amori, brindisi, estati e malinconie di intere generazioni. Con la morte di Peppino Di Capri si chiude uno dei capitoli più importanti della canzone italiana.
Un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Novara e Ferrara ha portato al sequestro di oltre 4,8 chilogrammi di cocaina ad altissimo grado di purezza e all’arresto di tre persone.
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